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研报 | 2020年1月数字资产营业所走业通知 | BTC

07-09 财经资讯

作者:BitMEX

翻译:子铭 

来源:添密谷

摘 要:这篇通知不光对 BTC(币币营业/法币营业)和安详币的营业情况进走了分析,另外还按照现货营业量概述了顶级数字资产营业所的排名情况,并偏重于介绍那些顶级的“营业即挖矿”营业以是及往中央化营业所的营业量在以前是如何发展的。

一月份营业所讯息

有显明的迹象外明,在投资者有趣添添以及围绕宏大事件的投机走为(如五月份的 BTC 减半)的刺激下,2020年有看成为添密走业在其较短期历史上的关键一年。鉴于需要添长和营业环境悠扬,营业所正在添紧挑供市场所需的各栽产品和服务。 一月份,各主要营业所的主要讯息司空见惯。让吾们一首回顾下该月的一些主要话题。 新的营业产品 BitMEX是公认的营业数字货币衍生品的领先场所。它最大的吸引力在于其最著名的产品:BTC 逆向永续吻合约。该工具挑供的报价异国到期日,并且经历神奇的融资机制保持与现货价格挂钩,该工具每天赓续吸引超过40亿美元的营业量。 投机者将炎衷于不悦目察BitMEX新推出的XRP长期失踪期吻合约的市场影响,这使营业者无需存入美元即可推想XRP / USD的价格转折。

此外,CME宣布盛开期权营业以行为 BTC 期货吻合约的增添,而Deribit宣布推出BTC每日期权,该期权活着界标按期间每天上午8点到期。 监管 吻合规性是添密周围中长期关注的话题。在众个地区和辖区挑供金融产品的机构几乎注定会面对监管机构挑出的难题。最先反响的是总部位于荷兰的衍生品平台Deribit。该营业所宣布迁移至更正当添密走业发展的巴拿马不息发展,以避免新的欧洲逆洗钱法规。Deribit称,该法规会对大量的营业者造成窒碍。该营业所还宣布了关于KYC的新请求,以吻合全球法规。 安详币 令人惊讶的是,安详币已经成为数字货币中最通走的用例之一,近来的数据外明以太坊区块链上的Tether营业量现已超过其原生ETH资产,这也突显了安详币的主要性。营业所不息为投资者挑供了在悠扬的环境中行使安详资产的机会。Coinbase与Circle联吻合开发的安详币USDC上线Kraken。Binance宣布对韩国BxB进走投资,以向韩国投资者挑供与韩元挂钩的资产。 Fiat onramp 如今,营业所在与国内银走和金融机构对接时仍面临难得。Binance在这方面不息取得长足挺进。币安宣布与全球法币通道挑供商 Banxa 配吻合开通澳元(AUD)、英镑(GBP)、欧元(EUR)购买数字货币的法币通道。币安创首人赵长鹏外示,币安于 2020 年的如今的是声援一切 180 栽法币。BitFinex还宣布推出名誉卡和借记卡付款手段,供其用户直接从平台获取资产,包括BTC,ETH和USDT。 托管 随着越来越众的机构对添密资产托管解决方案的需要不息添长。 Coinbase宣布将扩大其托管解决方案的遮盖周围,往年该能力已经随着收购Xapo公司得到强化。 Gemini还经历推出一栽新的保险产品来扩大其托管服务的吸引力,该产品可挑供高达2亿美元资金的保险额度。 并购运动 随着任何新兴市场的成熟和走业领军公司追求巩固自己地位,与其他公司吻合并的能够性变得越来越大。Kraken收购了总部位于澳大利亚的Bit Trade,这是澳大利亚运营时间最长的数字货币公司之一。该营业是在Kraken收购Circle Trade之后完善的,该营业于2019岁暮完善。 这两项资产在一首将使Kraken能够在数字货币世界的亚洲和亚太地区扩展营业。行为BIT Trade收购的一片面,Kraken将约请Jonathon Miller担任Kraken在澳大利亚的董事总经理。

  营业所基准分析 CryptoCompare的Exchange Benchmark旨在经历在透明度,运营质量,监管地位,数据挑供,管理团队以及他们有效监控营业和作恶运动的能力方面对营业进走评分,从而为投资者,监管机议和添密喜欢益者挑供服务。 吾们异国希奇仔细不良走为者,而是强调那些走为手段有助于维持一个有效和公平的市场,确保投资者更坦然的走为。 因此,吾们引入了“顶级”与“矮端”的概念。

总体而言,顶级营业所(AA-B)的营业量添长了61.2%,而矮端营业所(C-F)的营业量则添长了46.4%。总共顶级营业所的营业量占整个市场的29.3%。

相对于其他顶级(按照营业量)营业所,Bitforex和HitBTC的平均每日营业周围最大,别离为2.4和1.2 BTC。

Binance和Liquid(均为顶级)在1月份每日平均营业量最高,别离每天营业次数为417k和415k。

营业数据分析:顶级营业所

*注解:上图分析了从 BTC 营业到每个营业所最有关的法定货币的数据。例如,Liquid的数字是指其BTC/JPY市场,而Coinbase的是其BTC/USD市场等。

在顶级法定货币营业所中,Liquid的平均每日营业次数最大(415.61k), 平均营业周围为0.05 BTC。

 P2PB2B,Coinbase和Bitfinex的每日营业次数较少(别离为360.66k,54.33k和49.28k),而 BTC 平均营业周围较大(别离为0.11、0.18、0.13 BTC)。*注解:上图分析了每个营业所 BTC 兑换USDT情况的数据在顶级数字资产营业所中,Binance的平均每日营业次数最大(417.19k ),而BTC平均营业周围却较矮(0.12 BTC),排在其后的是Liquid(415.61k,0.05BTC)和Bibox(343.92k,0.1BTC)

在上图中一月份Kraken和Bitstamp的平均营业周围最高。 同时,Liquid和Bithumb的平均营业周围最幼。

在前几名的营业所中,P2PB2B和Coinbase在1月份日均营业次数最高。同时,itBit和Gemini的日均营业次数最少。

在营业量最大的数字资产营业所中,Bitforex,HitBTC和EXX营业所在1月的每日平均营业周围最高。与此同时,Liquid和ZB首终保持较矮的营业周围。

*注解:上图外示的是BTC/USDT市场 Binance、Liquid和Bibox在上个月每日平均营业量最高  宏不悦目分析与市场细分   收费类型细分

一月收取营业手续费的营业所占76%,而履走TFM的营业所则占22%。

1月份,收取营业手续费的营业所营业总额为6248.7亿美元(比12月添长了46.1%),而履走TFM的营业所为1833.1亿美元(比12月添长了63.5%)。 其余的营业额为63.9亿美元,主要来自不收取营业费的营业所。

  按币币营业/法币营业进走细分

仅挑供币币营业的营业所在1月份占总营业量的75.4%(6141.8亿美元),而挑供法币营业的营业所占25.0%(2003.8亿美元)。 与前两个月的比例相通。 BTC兑法定货币

1月,73%的 BTC 营业兑成了美元。BTC兑美元的营业量从12月的83.476万BTC添长到1月的117万BTC(添长40.0%)。同时,1月份有94.649万 BTC兑为日元(自12月以来添长了32.0%),有31.615万 BTC兑为欧元(自12月以来添长了42.0%)。

一月份,BTC 兑换法定货币(美元,日元,欧元,韩元和波兰兹罗挑)占总营业的95.01%。 BTC 兑安详币

BTC兑换USDT的总金额为758万BTC(自12月以来降低了2.34%)。

USDT照样是最受迎接的安详币,占94.08%。其次是USDC,PAX和TUSD。

一月份概览:衍生品

受监管的 BTC 衍生产品营业仍由芝添哥商品营业所主导。自12月以来,其总营业量添长了145.6%,达到97.2亿美元。 CME的 BTC 期货产品营业量从12月份的39.6亿美元添添到1月份的97.2亿美元。 同时,Grayscale的 BTC 信托产品(GBTC)的总营业量有所添添,1月份的营业量为9.1325亿美元(自12月份以来添长了131.4%)。

OKEx在1月份是最大的衍生品营业所,总营业量为1488.6亿美元(自12月以来添长了51.6%)。紧随其后的是火币和BitMEX,营业额别离为1286.7亿(较上月添长68.0%)和938.2亿(较上月添长58.7%)。

1月份,OKEx占每日衍生品营业量的大片面:营业量为每天49.6亿美元(占市场份额31.1%),其次是火币(42.9亿美元,占26.9%),BitMEX(31.3亿美元,占19.6%)和Binance(18.6亿美元,占11.6%)。周围较幼的营业所bitFlyer和FTX别离占市场的7.2%(11.4亿美元)和1.9%(3.0139亿美元)。

1月份,每月总营业量最大的产品是BitMEX的 BTC 永续吻合约(825.3亿美元)和火币的BTC季度吻合约(603.7亿美元),其次是Binance的 BTC 永续吻合约(433.6亿美元)。一月份这三栽产品平均每天的营业量为27.5亿,20.1亿和14.5亿美元。

BTC永续期货: BitMEX,Binance和bitFlyer占了BTC永续期货市场营业周围的大片面,平均每天别离为26.6亿(42%),14.5亿(22.1%)和11.1亿(17.5%)。

就每月总营业量而言,BitMEX营业额为825亿美元(自12月以来添长了148%),Binance营业额为433.6亿美元(添长了47.6%),bitFlyer营业总额为343.5亿美元(添长了72.4%)。

ETH永续期货: BitMEX和Binance占了ETH永续期货市场周围的大片面,平均每天别离为2.834亿(49.6%)和1.153亿(30.1%)。

以1月份的月营业量计算,BitMEX占49.6%(月营业量71.5亿美元),自12月以来营业量添长了96%。其次是Binance( 81%)和OKEx( 44%),别离为34.6亿美元和24.5亿美元。营业所营业排名

前几名币币营业量概述:1月份,Bitforex排名第一,达675.1亿美元(自12月以来添长了89.45%)。 紧随其后的是Coineal和Bkex,别离为506.1亿美元(添长70.72%)和468.8亿美元(添长125.28%)。

前几名法币营业量概述: biki在1月份营业量排名最高,总营业量为540.8亿美元(自12月以来添长了120.14%)。 其次是P2PB2B和Coinsbit,别离为418.7亿美元(添长52.01%)和354亿美元(添长52.23%)。

“营业即挖矿”营业所:Bitforex是1月份总营业量最大的TFM营业所,营业量为675.1亿美元(添长89.45%),其次是CoinBene营业量为431.4亿美元(添长58.04%)和Bibox营业量为365.1亿美元(添长99.91%)。

往中央化营业所: IDEX是一月份营业量最大的DEX营业所,营业总额为1,005万美元(添长25.4%),其次是Switcheo和BitSquare,别离营业377万美元(添长54.7%)和256万美元(降低9.4%)。

自2019岁首以来,DEX的营业量缩短了88%。它们如今仅占全球现货营业量的一幼片面(0.003%),2020年1月的月营业量总共为1780万美元。然而在2019年1月,其营业量总共约为1.48亿美元 。